检察机关破解卖茶女“杀猪盘”真相

  成功案例     |      2024-10-02 01:31

  10月29日,随着最后一名被告人撤回上诉,浙江省桐乡市检察院办理的这起2000多人受骗、诈骗数额达4300万元的“杀猪盘”案件尘埃落定。其中主犯尹某因犯诈骗罪被判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处罚金500万元;其余60余名被告人被判处有期徒刑七年至九个月不等,并处罚金20万元至4000元不等。

  2018年5月7日,在桐乡市做羊毛衫生意的冯某来到了本地公安局报案,声称自己的钱被一个卖茶叶的“福建姑娘”骗了,被骗了几十万元。根据冯某自述,1月通过微信认识李某,对方自称卖茶叶的。看对方发来的照片很漂亮,自述的身世也很感人,没多久冯某和这位“福建姑娘”就成了好友。

  检察机关通过调查发现,这伙不法分子先是通过网络购买专门用来作案的微信号,然后又通过技术手段在汪洋大海中筛选出男性微信号,最后把作案微信号推送给被害男性添加好友(即“推粉”)。他们给被害人营造有缘分的错觉,并针对男性客户制定统一话术,“不经意间”显示自己是有孝心、善良但是身世可怜的网红美女,利用男性被害人对女性的爱慕或同情心理,编造与男友分手、帮外公炒茶、亲戚抢茶庄等各种事由实施电信网络诈骗。

  这个案子背后还有没有我们没掌握到的情况?疑问一直在承办检察官周艳萍以及整个办案团队的心里挥之不去。

  为进一步固定证据链,周艳萍立即通知侦查机关进行补充侦查,积极引导侦查机关着重对审查发现的重点U盘、手机进行补充电子勘查,结合这个团伙的涉案银行账户流水、微信财付通交易数据与团伙成员工资发放金额进行实时比对,证实业绩表中的诈骗提成就是涉案诈骗资金。

  通过检察机关和侦查机关的不懈努力,该案的诈骗数额由最初移送审查起诉时认定的200余万元提升到了4300余万元,其中原认定涉罪的6名诈骗集团犯罪嫌疑人的涉罪数额,从不到10万元增加到100万元以上。同时,承办检察官还将新增被害人身份信息与前期确认“售后微信”好友列表信息进行实时比对,比对后最终使得10名前期未被侦查机关掌握的犯罪嫌疑人被追诉,最终被起诉的嫌疑人也从50余人增加到60余人,每一个犯罪分子最终都得到了应有的惩罚。千亿体育登录入口官网